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深圳光明警方打掉一跨境“洗钱”团伙 抓获5名嫌犯

2019-10-18 15:17:18

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  光明警方打掉一跨境“洗钱”团伙

  深圳特区报讯(记者 王茂程 通讯员 胡泽瑜)1个老板、4名员工、2台电脑,办公面积不足100平方米,就这样看似小而微的公司,涉案流水金额达8000万元。近日,光明警方成功捣毁一“洗钱”团伙,抓获犯罪嫌疑人5名。

  近日,光明派出所接到市民报警称,其朋友一网店出租给别人,3天内交易流水高达数百万元人民币,怀疑租用店铺的是一诈骗团伙。经核实,办案民警发现,该公司不但面积小员工少,就连办公设备也仅有两台电脑。经调查,该公司负责人邓某岳承认了其非法经营的违法犯罪事实。

  经过数日深入调查和线索梳理,办案民警发现这是一个专门帮忙“洗钱”的团伙,涉案的网店和关联结算的账号和银行卡多达数百个,涉案流水金额达8000万元以上。该团伙作案手段重庆分分彩龙虎和注册隐蔽,流程复杂,公司“老板”邓某时时彩龙虎赚返点岳先是联系上境外赌博网站后承接对方赌资收取、结算业务,随后在网上联系好网店,并与商家面谈。达成“合作”后,邓某岳通过网店收取赌徒赌资。在每一笔赌资到账后,“员工”刘某海、刘某强、邱某芳便立即将店铺关联账户中钱款转到境外赌博网站指定的账户,境外赌博网站再按照约定将利润分成回拨给邓某君。为规避风险,邓某岳一网店只租用一次,从9月初开业至今仅仅20多天,累计租用20多个网店,成功帮助境外赌博网站洗黑钱超8000万人民币,非法获利3万余元。

  能玩幸运飞艇微信群目前,嫌疑人邓某岳等5人因涉嫌非法经营罪,均已被警方刑事拘留,案件仍在进一步调查中。


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来源: 南方日报网络版     时间: 2019-10-18 15:13:24
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